A Polícia Civil de Alagoas conduziu, nesta quinta-feira (2), uma operação significativa para desmantelar uma organização criminosa que teria causado um prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão a instituições financeiras. Durante a ação, a Justiça autorizou o bloqueio dos bens dos envolvidos, além da execução de mandados de busca e apreensão.

No total, foram cumpridos 26 mandados em locais estratégicos, principalmente no bairro Santa Lúcia, em Maceió, e na cidade de Rio Largo, que faz parte da região metropolitana da capital. As ordens judiciais foram emitidas pela 17ª Vara Criminal da Capital, em resposta a investigações que apontam o grupo como responsável por crimes de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os integrantes da organização utilizavam um esquema conhecido como “chargeback”, no qual registravam compras fictícias por meio de maquinetas de instituições financeiras, apresentando-as como transações legítimas. Posteriormente, os portadores dos cartões contestavam essas compras, resultando em estornos que beneficiavam diretamente o grupo.

Conforme a Polícia Civil, após a antecipação dos valores às empresas vinculadas ao esquema, as instituições financeiras enfrentavam dificuldades para reaver os recursos, uma vez que o dinheiro já havia sido transferido para contas de terceiros, complicando as tentativas de rastreamento. A delegada Maria Eduarda de Carvalho indicou que há evidências de que a organização possa estar envolvida em outras fraudes financeiras, que estão sob investigação contínua.

Fonte: g1